董事会办公室 陈利沙 刘明有 报道 5月25日下午13：00，西藏华钰矿业股份有限公司2022年年度股东大会在拉萨总部六楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计67人，代表股份166,532,821股，占公司股份总数的29.6146%，符合公司法及公司章程规定的召开公司股东大会的法定表决权数。公司董事、监事、公司总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员及北京德恒（三亚）律师事务所律师出席和列席了本次会议。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘良坤先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会进行了投票表决，并按照相关法律法规进行了计票、监票，最终审议并通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度总经理工作报告的议案》、《关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》、《关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案》、《关于<西藏华钰矿业股份有限公司2022年年度报告>及摘要的议案》、《关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》等共计十项议案。北京德恒律师事务所通过现场见证并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

公司正处于战略转型与升级的快速发展时期，黄金是公司长期战略发展的重要资源种类之一。近两年黄金等贵金属价格处于上行趋势，是投资及变现黄金项目较好时期，为了保证在产矿山扎西康矿山和塔铝金业金锑矿山生产经营稳定、保证公司其他项目顺利竣工投产，确保公司健康、可持续发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，经公司2022年年度股东大会审议并通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数转增股本。公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，公司2022年度利润分配及  资本公积转增股本预案是在保证公司正常生产经营和长远发展的前提下提出的合理分配预案，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司和股东利益情况。 

公司将根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关规则规定，及时召集股东大会会议，向股东大会报告工作，认真贯彻股东大会决议，不断提高公司治理水平，并认真研究和科学合理地制定公司的经营计划、投资方案和年度财务预算、决算方案，督促检查经营管理层工作。

随着公司在资本市场稳步发展及经验的积累，2023年将结合公司发展战略目标，通过实体产业与资本市场的有效结合，拓宽融资渠道，加快资源储备步伐，迅速扩大公司资产规模，增强公司盈利能力，并进一步加强并落实安全环保管理工作，执行并落实国家安全环保政策，强化培训提升员工素质，塑造公司的企业文化，确保公司圆满完成2023年的各项工作指标。