华钰矿业嘉实子公司第三届董事会第四次会议暨2020年股东大会在拉萨召开

通讯员 邢永芳 报道  6月10日上午，西藏华钰矿业股份有限公司子公司西藏日喀则嘉实矿业有限公司第三届董事会第四次会议暨2020年股东大会在华钰矿业总部召开，会议由嘉实公司董事长许剑主持。投资公司华钰矿业董事长刘良坤和西藏盛源矿业集团有限公司董事长拉巴次仁分别代表股东参会，嘉实公司副董事长、董事陈春强，监事曲达，总经理助理白党权，财务负责人刘圆海出席会议。

嘉实公司董事长许剑主持会议

上午10时，许剑宣布大会正式开始。大会听取了独立董事的年度述职报告，董事及股东代表分别就各自职责作了工作报告，全面总结了一年来的工作，并阐述了未来的工作目标、发展愿景及未来发展前景得到了全体股东的一致认可。

会议推举现场监票人和计票人，审议并一致表决通过了关于《西藏日喀则嘉实矿业有限公司2020年度工作报告》、《西藏日喀则嘉实矿业有限公司2020年度董事会工作报告》、《西藏日喀则嘉实矿业有限公司2020年度财务决算报告》、《西藏日喀则嘉实矿业有限公司2021年度投资及费用计划》、《西藏日喀则嘉实矿业有限公司2021年度资金预算》等七项议案。

会议监票人和计票人现场计票

本次董事会和股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效，整个会议在和谐的氛围中圆满结束。