华钰矿业2019年年度股东大会在拉萨召开

作者:席创贤  发布时间:2020/5/18   浏览量:1

通讯员 席创贤 邢永芳 报道 2020年5月15日,华钰矿业2019年年度股东大会在西藏拉萨市华钰矿业总部召开,公司董事长刘建军因公出差,经参会半数以上董事推举,本次会议由董事刘鹏举先生主持。

华钰矿业董事刘鹏举主持会议

下午15:00整,刘鹏举宣布大会正式开始。本次股东会以现场会议和网络投票相结合的方式召开,出席会议的股东及股东授权代表共14人,代表股份326,017,403股,占公司总股份数的62.1912%。公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书和律师代表出席或列席会议。

大会推举现场会议监票人和计票人,听取了独立董事的年度述职报告,审议并表决通过了《西藏华钰矿业股份有限公司2019年度董事会工作报告》、《西藏华钰矿业股份有限公司2019年度监事会工作报告》、《西藏华钰矿业股份有限公司2019年年度报告》、《西藏华钰矿业股份有限公司2019年度财务报告》、《西藏华钰矿业股份有限公司2019年度利润分配方案》和《西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程》、《西藏华钰矿业股份有限公司补选非独立董事》等共十项议案。

会议现场

现场及网络投票数均获得表决通过。北京德恒律师事务所现场见证会议的全过程,并出具法律意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

会议监票人和计票人现场计票

股东及股东代表分别就各自职责作了述职工作报告,全面总结了一年来的工作,并阐述了未来的工作目标、发展愿景,公司高效的生产、良好的经营业绩及未来发展前景得到了全体股东的一致认可。相信,新的一年,在全体股东的共同努力下,华钰矿业一定会以更加辉煌的业绩,回报全体股东的倾心与厚爱。

本次会议还设置了现场问答环节,参会的小股东结合公司当前发展和生产经营情况进行提问,公司董事和高管逐一进行了解答。

针对小股东提出的“贵公司2020年5月9日公告了柯月采矿权获得西藏自治区发改委下发的《核准批复》,请问什么时候颁发采矿证,请问对公司今年的业绩有多大的影响,达产后每年对公司有怎样的影响?”问题,公司董事解答:柯月采矿权的所有审批手续已完成,近期将取得西藏自治区自然资源厅颁发的采矿权许可证。公司将启动生产准备工作,2020年会有10万吨的原矿增量,对公司今年的业绩产生积极影响。据开发利用方案,柯月达产后40万吨的产能,大幅提升公司业绩。

会议问答环节

有小股东提出,“疫情是否对塔铝金业的达产时间产生影响,达产后对公司的经营业绩产生怎样的响?”公司董事指出:公司的海外业务主要是塔吉克斯坦,也是公司的首个海外合资公司,该项目是中塔两国“一带一路”重点项目,也是塔国政府的重点支持项目,在相关事项上均给予绿色通道,疫情对塔国项目有影响。达产后年处理矿石量120-150万吨,年产锑精矿1.6万金属吨,黄金精矿2.2金属吨。对公司经营业绩产生重要影响。

对于“贵公司从2017年收购塔铝金业50%股权,2019年收购埃塞俄比亚提格资源公司70%股权,2019年12月份收购亚太矿业40%股权,公司是考虑公司名称变更为‘华钰黄金’?”这一问题,公司董事的回答是:非常感谢这位股东提出的建议,公司将慎重考虑您的建议。公司正处于向贵金属战略转型与升级的快速发展时期,黄金是公司长期战略发展的重要资源,黄金等贵金属价格已进入上行通道,是投资黄金较好时期,未来几年,公司将持续整合黄金资源,公司黄金资源将达到100吨以上。未来黄金、白银资源是公司的核心资产。三个项目达产后公司业绩将大幅提升,进一步增强盈利能力及抗风险能力。

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