华钰矿业圆满召开董事会、监事会、高级管理人员的换届工作会议

作者:袁莉  发布时间:2018/10/29   浏览量:2

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次临时股东大会于2018年10月26日顺利召开。出席本次会议的股东及股东授权代表16人,代表股份408,238,933股,占公司股份总数的77.6243%,已达到法定出席要求。公司董事、监事、董事会秘书、北京德恒律师事务所律师代表出席了会议,保荐机构国开证券股份有限公司代表和公司其他高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》、《西藏华钰矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的规定及要求。

本次会议由董事刘鹏举先生主持,经过认真审议,以现场记名投票并结合网络投票的方式,形成以下决议:

1、刘建军先生、刘良坤先生、邓瑞女士、刘鹏举先生、代义刚先生五位候选人,当选为公司第三届董事会非独立董事;

2、李永军先生、王瑞江先生、王聪先生三位候选人,当选为公司第三届董事会独立董事;

3、刘劲松先生、王小飞先生两位候选人,当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

本次股东大会的圆满召开,顺利地完成了公司法人治理结构体系中董事会和监事会的换届选举工作。

股东大会结束后,稍作片刻休息,组织召开了第三届董事会第一次会议,并形成以下决议:

1、刘建军先生为公司第三届董事会董事长;

2、董事会下设:战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会:

刘建军先生、王瑞江先生、王聪先生为公司第三届战略委员会委员成员,其中刘建军先生担任主任委员;

李永军先生、刘建军先生、王瑞江先生为公司第三届提名委员会委员成员,其中李永军先生担任主任委员;

王瑞江先生、刘建军先生、王聪先生为公司第三届薪酬与考核委员会委员成员,其中王瑞江先生担任主任委员;

王聪先生、刘建军先生、王瑞江先生为公司第三届审计委员会委员成员,其中王聪先生担任主任委员;

3、聘任徐建华先生为公司总经理;

4、聘任王艳萍女士、王庭良先生、谢文政先生、古文韬先生、高书方先生为公司副总经理;

5、聘任邢建军先生为公司财务总监;

6、聘任孙艳春女士为公司董事会秘书;

7、聘任袁莉女士为公司证券事务代表;

以上1-7项议案,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事会后,召开了第三届监事会第一次会议,刘劲松先生当选为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

新一届董事会、监事会、高级管理层将继续恪守“安全环保、高效进取、金言钰质、和协共荣”的发展理念,运用新战略、新思路、新举措,积极响应国家“一带一路”倡议,加快全球资源布局,立志成为行业楷模,走向国际,努力向全球一流矿业公司迈进,引领着有色行业走向更加辉煌的未来,为成就百年华钰梦想,谱写更加美好的新篇章!

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